Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk file versi pdfnya dapat di unduh pada link dibawah ini PDF
Gedung Metro Pasar Baru (Jl. H. Samahudi, Pasar Baru – Jakarta Pusat)
Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Untuk file versi pdfnya dapat di unduh pada link dibawah ini PDF
PT METRO REALTY TBK
Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10
Jl. KH Samanhudi, Jakarta Pusat 10710
Dengan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:
Agenda RUPST:
Agenda RUPSLB: Agenda RUPSLB:Penyesuaian bidang usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.
Catatan:
Ketentuan Tambahan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:
Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Virus COVID-19 dan memperhatikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai:
1. | a. | Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) – suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat melalui situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan rapat, yakni pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2021 pada pukul 12.00 WIB. |
b. | Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham wajib menyiapkan Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dokumen pendukungnya dan wajib dikirimkan scan copy melalui email metrorealty.tbk@gmail.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, paling lambat diterima 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 pukul 12.00 WIB. | |
c. | Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat. |
Jakarta, 25 Mei 2022
Direksi Perseroan
Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT METRO REALTY TBK.
Untuk file lengkapnya dapat di unduh pada link dibawah ini.
PT METRO REALTY TBK Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat 17 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10
Jl. KH Samanhudi, Jakarta Pusat 10710.
PT METRO REALTY TBK Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10
Jl. KH Samanhudi, Jakarta Pusat 10710.
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Metro Realty Tbk.
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK
Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Selengkapnya: KI untuk SPE IDX 1.pdf
KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT METRO REALTY TBK
(“Perseroan”)
Merujuk Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit, kami informasikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah
menyetujui untuk mengangkat Ibu Wena sebagai anggota Komite Audit
yang baru menggantikan Ibu Hioe Tjun Tjen terhitung sejak tanggal 26
Mei 2020.
Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.
Jakarta, 28 Mei 2020
PT Metro Realty Tbk
Direksi