Info

Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk file versi pdfnya dapat di unduh pada link dibawah ini PDF

PT METRO REALTY TBK

Berkedudukan di Jakarta

(“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 17 Juni 2022

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10

  Jl. KH Samanhudi, Jakarta Pusat 10710

Dengan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2021 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021.
2. Penetapan  penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan penetapan jumlah honorariumnya.
4. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan
5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.
6. Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB: Agenda RUPSLB:Penyesuaian bidang usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif: hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25  Mei  2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom,
   1. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 16 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Ketentuan Tambahan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Virus COVID-19 dan memperhatikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai:

• Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan, dikarenakan registrasi akan ditutup sebelum Rapat dimulai .

• Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan diberlakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruangan Rapat dan wajib menggunakan masker selama acara berlangsung, apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
• Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diwajibkan mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas sebelum memasuki ruang Rapat.

• Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib senantiasa mematuhi protokol keamanan dan kesehatan di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat pelaksanaan Rapat.

• Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat  diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruangan Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

• Bagi para Pemegang Saham seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir yang menjabat.

• Notaris dengan dibantu oleh BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.  

• Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak/compact disc (CD), maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

1. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.ptmetrorealty.co.id) dan/atau situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 25 Mei 2022

Direksi Perseroan

Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT METRO REALTY TBK.

Untuk file lengkapnya dapat di unduh pada link dibawah ini.

PT METRO REALTY TBK Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat 17 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10
Jl. KH Samanhudi, Jakarta Pusat 10710.

PT METRO REALTY TBK Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru Lt. 10
Jl. KH Samanhudi, Jakarta Pusat 10710.

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Metro Realty Tbk.
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK

Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Selengkapnya: KI untuk SPE IDX 1.pdf

KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT METRO REALTY TBK
(“Perseroan”)
Merujuk Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit, kami informasikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah
menyetujui untuk mengangkat Ibu Wena sebagai anggota Komite Audit
yang baru menggantikan Ibu Hioe Tjun Tjen terhitung sejak tanggal 26
Mei 2020.
Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.
Jakarta, 28 Mei 2020
PT Metro Realty Tbk
Direksi