PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi PT Metro Realty Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan
yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Lt.10 Jalan H. Samanhudi, Jakarta Pusat 10710
Dengan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :
- Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan
Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku 2024. - Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan penetapan jumlah
honorariumnya. - Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dan Perubahan Direksi/Komisaris
Perseroan. - Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.
Catatan:
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri dan/atau surat undangan khusus
kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan
undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. - Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
a) untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif: hanyalah para
Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2025
selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan
yaitu PT Datindo Entrycom.
b) untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: hanyalah para
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 21 Mei 2025 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB. - Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat
untuk memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) – suatu sistem pemberian
kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat melalui situs web eASY.KSEI
https://akses.ksei.co.id paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
rapat, yakni pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB. - Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka
Pemegang Saham wajib menyiapkan Surat Kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Perseroan
PT Metro Realty Tbk Gedung Metro Lantai 10, Jalan H. Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta
Pusat. Dan Formulir Surat Kuasa asli harus diterima oleh Direksi Perseroan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dan yang telah dilengkapi serta ditandatangani
berikut dokumen pendukungnya dan wajib dikirimkan scan copy melalui email
metrorealty.tbk@gmail.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat
kepada BAE (Biro Administrasi Efek) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat
di Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10120, paling lambat diterima 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 pukul 12.00 WIB. - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi
oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat. - Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk
mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. - Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta
dengan hormat untuk membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan kepada petugas
pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruangan Rapat. Untuk para Pemegang Saham
dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang
dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. - Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperhatikan bukti identitas
diri yang asli. - Bagi para Pemegang Saham seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana
Pensiun wajib membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta
pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir yang
menjabat. - Notaris dengan dibantu oleh BAE (Biro Administrasi Efek), akan melakukan pengecekan
dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan
Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan
oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat. - Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat
yang terdapat pada halaman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau Penerima
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. - Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan
https://www.ptmetrorealty.co.id dan/atau situs web eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id
sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. - Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau dilaksanakan, dikarenakan
registrasi akan ditutup sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 22 Mei 2025
Direksi
PT Metro Realty Tbk
Untuk Surat Versi pdf silahkan buka link di bawah ini: